公告日期：2026-05-14

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-032

华海清科股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102 会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 366

普通股股东人数 366

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 200,954,494

普通股股东所持有表决权数量 200,954,494

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.9764

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.9764

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 353,651,991 股，其中，公司回购专用账户
中股份数为 954,151 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；
2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 200,944,252 99.9949 9,933 0.0049 309 0.0002

2、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 200,944,252 99.9949 9,933 0.0049 309 0.0002

3、议案名称：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 200,944,750 99.9952 9,435 0.0047 309 0.0002

4、议案名称：《关于公司<2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>

的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 197,636,838 98.3491 3,316,656 1.6505 1,000 0.0005

5、议案名称：《关于确认 2025 年度日……
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