公告日期：2026-04-23

华海清科股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求，以及《公司章程》等相关制度，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李全，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学西方
经济学专业，博士研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 8 月任财政部财政科学研
究所博士后；2006 年 8 月至 2017 年 7 月历任财政部中国财政科学研究院会计学
专业助理研究员、副研究员、研究员；2017 年 8 月至今任南开大学金融学院教
授；2020 年 3 月至 2026 年 3 月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度所要求的独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、参加董事会、股东（大）会情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会和 5 次股东（大）会。本人作为独立董
事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意的独立意见。

报告期内，没有缺席或连续两次未亲自参加会议的情况发生，本人具体出席情况

如下：

参加董事会情况 参加股东（大）
会情况

董事姓名 本年应参加董 亲自出 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东（大）
事会次数 席次数 式参加次 次数 数 亲自参加会议 会的次数

数

李全 13 13 13 0 0 否 5

2、参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议、7 次提名与薪酬委员会会议，

我作为审计委员会主任委员，提名与薪酬委员会委员，严格遵守董事会各专门委

员会议事规则要求，召集或出席了全部相关会议，认真审阅会议文件，为董事会

科学决策提供专业意见和咨询。本人出席专门委员会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

提名与薪酬委员会 7 7

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我认真履行职责，与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，

听取并审阅了公司年度内部审计计划、审计总结及审计工作开展情况，就公司年

度审计工作的总体审计策略、关键审计事项、重点关注事项等进行了充分的沟通

与讨论，并提出相应的意见和建议，督促其按照工作计划开展工作，切实保证公

司年度报告披露的真实、准确……
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