公告日期：2026-04-23

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-019
华海清科股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知及增补议案
的通知已分别于 2026 年 4 月 12 日和 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由公司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

（三）审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

（四）审议并通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2025 年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

（五）审议并通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

同意《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（六）审议并通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

同意《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（七）审议并通过了《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年度，公司独立董事严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，按时出席公司召开的相关会议，及时、全面、深入地了解公司运营状况，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

金玉丰先生、李全先生和管荣齐先生向董事会提交了独立董事述职报告，并
将在 2025 年年度股东会上做述职报告。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（八）审议并通过了《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：有效票 9 票，其中赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（九）审议并通过了《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

同意公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：有效票……
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