公告日期：2026-04-23

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-028
华海清科股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报与公司采取填补措施及

相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第二
届董事会第二十四次会议，审议通过公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设条件

1、假设公司本次向特定对象发行于 2026 年 11 月实施完成，该完成时间仅
用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；

2、本次发行股票数量为不超过公司发行前总股本的 10%，即本次向特定对象发行股票数量为 35,365,199 股，该发行股票数量最终以经中国证监会同意注
册后实际发行股票数量为准；

3、假设未来宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公 司所处经营环境等方面没有发生重大不利变化；

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等方面的 影响；

5、对于公司 2026 年度净利润，假设按以下三种情形进行测算：

情形 1：假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性
损益后的净利润较 2025 年度上升 15%；

情形 2：假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性
损益后的净利润较 2025 年度不变；

情形 3：假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性
损益后的净利润较 2025 年度下降 15%；

6、在预测 2026 年度公司本次向特定对象发行前后总股本和计算每股收益
时，仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他因素（如股权激励、 回购等）导致股本变动的情形。

7、在预测 2026 年度公司发行在外的普通股时，未考虑除本次发行股份之外
其他因素对发行在外的普通股的影响。

（二）本次发行对公司主要财务指标的影响分析

基于上述情况及假设，本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下：

2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

项目 /2025 年度 /2026 年度

本次发行前 本次发行后

总股本（股） 353,651,991 353,651,991 389,017,190

情景 1：假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润较2025 年度上升 15%
归属于上市公司股东的净利润

（扣除非经常性损益前后孰 96,481.75 110,954.01 110,954.01
低，万元）

基本每股收益（扣除非经常性 2.74 3.14 3.11
损益前后孰低，元/股）

2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31……
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