公告日期：2026-04-23

华海清科股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《审计委员会工作细则》等有关规定，华海清科股份有限公 司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现对 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李全先生、
管荣齐先生，非独立董事陈泰全先生，其中主任委员由会计专业人士李全先生担 任。

2026 年 2 月独立董事李全先生、管荣齐先生，因连续担任公司独立董事即
将满六年申请辞去公司独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的职务。公司
于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会选举雷震霖先生、马德芳先
生和王浩先生为公司第二届董事会独立董事；同日召开第二届董事会第二十三次 会议，同意增补马德芳先生、王浩先生担任公司第二届董事会审计委员会委员， 由会计专业人士马德芳先生担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规要求。
增补完成后，公司第二届董事会审计委员会由独立董事马德芳先生、王浩先 生，非独立董事陈泰全先生三位组成。

二、董事会审计委员会会议召开情况

时间 届次 议案

关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专
第二届董事会审计 项报告》的议案

2025/4/28 委员会第五次会议 关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案
关于《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的
议案

关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度
履职情况评估报告》的议案

时间 届次 议案

关于《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊
普通合伙）履行监督职责情况报告》的议案

关于公司《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》的议案

关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日
常关联交易的议案

关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

第二届董事会审计 关于公司《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
2025/8/28 委员会第六次会议 关于公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》的议案

2025/10/30 第二届董事会审计 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案

委员会第七次会议

2025/11/25 第二届董事会审计 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

委员会第八次会议

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一） 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会审……
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