公告日期：2025-05-30

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-018
上海卓然工程技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区福泉北路 505 号虹桥世茂睿选尚品 酒店 VIP3 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
未涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

2 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<2024 年独立董事年度述职报告>的议案》 √

5 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

7 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

8 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

9 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

10 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

11 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

12 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 √

13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √

票的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议
及第三届监事会第十五次会议，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载……
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