公告日期：2026-01-27

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2026-006
西部超导材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 620

普通股股东人数 620

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 269,398,030

普通股股东所持有表决权数量 269,398,030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4672

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4672

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席11人；
2、 公司副总经理、董事会秘书王凯旋先生列席本次会议；
3、 公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 269,154,261 99.9095 172,504 0.0640 71,265 0.0265

2.00、关于修订公司部分管理制度的议案
2.01、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 263,351,705 97.7556 5,981,333 2.2202 64,992 0.0242

2.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 263,344,355 97.7528 5,988,682 2.2229 64,993 0.0243

3、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通……
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