公告日期：2026-04-24

西部超导材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张俊瑞）

本人作为西部超导材料科技股份有限公司（以下简称公司）的原独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。本人于 2025 年 6 月 25 日离任，不再担任公司独立董事及各专门委
员会中相关职务。现将 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

张俊瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，经济学（会计学）博士，1982 年 7月至 1997年 12月就职于陕西财经学院会计系，
历任助教、讲师、副教授；1997 年 12 月至 2000 年 4 月就职于陕西财经学
院财会学院，任教授、副院长；2000 年 4 月至 2004 年 7 月就职于西安交
通大学会计学院，任教授、副院长；2004 年 7 月至 2011 年 3 月就职于西
安交通大学管理学院，任教授、博士生导师、副院长；2011年 3 月至今，就职于西安交通大学管理学院，任教授、博士生导师。2019 年 4 月至2025 年 6 月任西部超导公司独立董事，现任陕西汽车集团、天地源公司独立董事，通用技术高新材料集团有限公司董事。张俊瑞先生是国务院政府特殊津贴专家；获财政部“会计名家”称号；教育部“新世纪人才”；宝钢优秀教师奖；陕西省先进会计工作者；获第六届国家级教学成果二等奖，教育部人文社科奖三等奖，陕西省教学成果特等奖 1 项、一等奖 3 项、二
等奖 3 项，陕西省科技进步奖二等奖 1 项、三等奖 2 项，陕西省哲学社科

二、独立董事年度履职情况

2025 年任期内，本人积极出席公司历次股东会、董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立的意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会、股东会情况

应参加董 实际出 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

姓名 事会次数 席董事 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次

会次数 会次数 数 事会会议 数

张俊瑞 3 3 0 0 否 1

2025 年任期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年任期内，本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会担任相关职务并开展相关工作。本人出席了任期内公司召开的 2 次审计委员会会议，审议通过 14 项议案；1 次薪酬与考核委员会会议，审议 1项议案。

本人忠实勤勉地履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年任期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年任期内，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）维护中小股东合法权益的情况

2025 年任期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责……
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