公告日期：2025-10-14

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2025-058
聚辰半导体股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 110

普通股股东人数 110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,580,018

普通股股东所持有表决权数量 70,580,018

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5944

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5944

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 9 月 20 日公告，会议
资料于 2025 年 9 月 30 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董
事会秘书翁华强先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰
股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。
二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 70,561,441 99.9737 13,677 0.0194 4,900 0.0069

2、议案名称：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 70,465,092 99.8372 110,026 0.1559 4,900 0.0069

3、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
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