公告日期：2026-03-21

聚辰股份独立董事 2025 年度述职报告

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事工作细则》等有关规定赋予的权利和义务，作为公司第三届董事会独立董事，秉持对全体股东负责的态度，本人在工作中践行诚信、勤勉义务，充分发挥和运用自身的专业优势和独立性，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人秦天宝，中国国籍，无境外永久居留权。本人于 2024 年 9 月加入公司
担任独立董事，同时担任第三届董事会独立董事专门会议召集人、第三届董事会提名委员会召集人、第三届董事会审计委员会委员。加入公司前，本人于 2000年 7 月至今，先后担任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、副院长、院长、环
境法研究所所长；2023 年 5 月至 2024 年 5 月期间兼任武汉大学国际交流部部
长。

（二）独立性说明

作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系与公司之间不存在雇佣关系、交易关系，亦未在公司、公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，不存在影响本人独立性的情况，不存在与《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《独立董事工作细则》相违背的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

报告期内，本人秉持独立、客观的原则，践行诚信义务和勤勉义务，对于任
对于审议潜在重大利益冲突事项的董事会会议，本人在会议召开前与公司董事会 秘书等保持有效沟通，并在审议相关事项时依据多年实务积累和专业资质能力， 以合理的谨慎态度发表了明确意见。

董事 参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲 出席股东大会的次数
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

秦天宝 7 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人依托审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议所组成的 履职平台积极发挥监督作用，对于任职期间召开的董事会专门委员会、独立董事 专门会议均亲自出席，并重点对财务会计报告、聘用承办公司审计业务的会计师 事务所、董事及高级管理人员任免等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公 司整体利益；对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策 水平。

专门委员会 任职期间内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 8 8

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 1 1

（三）其他履职情况

报告期内，公司一如既往地积极配合独立董事开展相关工作，为本人履行职 责提供了必要的工作条件和人员支持，保障本人享有与其他董事同等的知情权。 在亲自出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的同时，本人 与公司董事长及其他董事、总经理、董事会秘书、财务负责人、内部审计机构负 责人、承办公司审计业务的会计师事务所等保持密切联系和有效沟通，获取公司 运营情况等信息；对于公司提名独立董事事项，本人详细了解了候选独立董事的 履职学习情况、专业背景、任职资格及独立性，核查其不存在法律法规、监管规 则及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，确保候选独立董事
符合公司独立董事的任职要求。

三、独立董事年度履职重点关注事项

（一）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方严格履行了所作出的各项承诺，不存在违反、变更或豁免承诺的情形。

（二）续聘承办公……
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