公告日期：2026-04-28

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-030
聚辰半导体股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《聚辰股份 2026 年第一季度报告》

《聚辰股份 2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表（包括 2026 年 3 月 31 日的合并
资产负债表，2026 年 1-3 月的合并利润表以及合并现金流量表）在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况以
及 2026 年 1-3 月的经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份 2026 年第一季
度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份 2026 年第一季度报告》）

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告业经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于调整 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计

公司 2025 年年度股东会于 2026 年 4 月 10 日审议通过了《聚辰股份 2025 年
年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），不送红股，不以公积金
转增股本。鉴于公司 2025 年年度利润分配方案已于 2026 年 4 月 27 日实施完毕，
根据公司 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，2021 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 15.72 元/股调
整为 15.02 元/股，2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 16.03 元
/股调整为 15.33 元/股，2023 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由27.10 元/股调整为 26.40 元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整 2021年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议事前审议通过。关联董事翁华强回避表决。

（三）审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因于
限制性股票归属登记前离职；2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 6 名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职，以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 2 名激励对象、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1名激励对象因个人绩效考核结果为“中等（C）”导致的个人层面归属比例为 80%，经公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会授权，董事会决议作废处理该等激励对象已获授予但尚未归属的 91,650 股限制性股票。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 2025 年度绩效考核报告》、《聚辰股份 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 2024 年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。

（四）审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二批
次第四个归属期符合归属条件的议案》

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