公告日期：2026-03-17

中国国际金融股份有限公司

关于广东安达智能装备股份有限公司

调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整
部分募投项目闲置场地用途的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安达智能调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]400 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020 股，发行价格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69 元后的募集资金为
1,140,566,026.31 元，已由主承销商于 2022 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,764,789.64 元后，公司实际募集资金净额为 1,119,801,236.67 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35 号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币 万元

序 项目 募集资金计划投资总额 截至2025年9月30日累计
号 投入募集资金金额

1 流体设备及智能组装设 75,683.62 29,499.00
备生产建设项目

2 研发中心建设项目 16,078.01 6,642.27

3 信息化建设项目 6,294.97 1,400.78

4 补充流动资金项目 13,923.52 13,923.52

合计 111,980.12 51,465.57

注：本表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。

（三）募集资金存储情况

截至2025年9月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

金额单位：人民币 元

募集资金专户 银行账号 活期存款余额 备注

开户行名称

中国农业银行东莞寮步香 流体设备及智能
市路支行 44289401040009393 150,201,491.10 组装设备生产建
设项目

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