公告日期：2026-04-03

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-007
广东安达智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 208

普通股股东人数 208

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,966,517

普通股股东所持有表决权数量 58,966,517

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 71.7997

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.7997

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能
装备股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及其他高管的列席情况：公司总经理 WANG HAI 先生、董事会秘
书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生列席
了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整部分募投项目实施内容的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,964,117 99.9959 2,000 0.0033 400 0.0008

2、 议案名称：《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 58,955,917 99.9820 200 0.0003 10,400 0.0177

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于调整部 2,234,432 99.8927 2,000 0.0894 400 0.0179
分募投项目实

施 内 容 的 议

案》

《关于暂时调

2 整部分募投项 2,226,232 99.5261 200 0.0089 10,400 0.4650
目闲置场……
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