公告日期：2026-04-24

广东安达智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

彭建华，男，汉族，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。曾任职于深圳融信会计师事务所、大信会计师事务所有限公司、深圳市信维通信股份有限公司等；现任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，并担任佛山农村商业银行股份有限公司、广东安达智能装备股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概述

（一）2025 年度出席会议的情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会，2 次股东会，本人不存在无故缺

席、连续两次不亲自出席董事会议的情形，出席会议情况如下：

董事名称 参加董事会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 参加股东会

次数 次数 亲自出席会议 次数

彭建华 5 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对 2025 年历次董事会所有议案（除应回避表决事项外）均投出赞成票，不存在投出反对票或弃权的情况。

（二）参加专门委员会工作情况

公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任公司第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。2025 年度本人认真履行职责，召集并主持了审计委员会会议 4次，亲自出席提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，均未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与会计师事务所进行积极沟通，认真听取并审阅了年报审计工作计划和相关资料。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，及时与公司管理层、会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场考察情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、实地考察等形式，深入了解公司内部控制及财务状况，听取管理层有关经营的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时通过电话、邮件、线上会议等多种形式与公司管理层、会计师等相关人员保持沟通。2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，通过多种方式参与现场工作，时刻关注公司的生产经营及财务情况，积极关注公司董事会决议的执行情况、信息
披露工作的执行情况、内部控制机制的建设及其他重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

（五）保护投资者合法权益情况以及与中小股东的沟通交流所做的工作

2025 年任职期间，本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照法律法规开展信息披露工作，对相关信息及时披露及内幕信息知情人登记管理等进行有效监督；积极关注上证 ……
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