公告日期：2026-04-24

广东安达智能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、公司 2025 年度经营情况

2025 年，公司处于新旧动能转换期，经营层面面临阶段性挑战，但始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命、积极采取应对措施。对外，公司在持续深耕消费电子领域的同时积极拓展 AI 服务器、氢能源等新市场应用，并稳步推进海外市场布局；对内，公司全面推进精细化管理，持续优化业务结构与资源配置，为提升盈利水平筑牢基础。

报告期内，公司实现营业收入 69,836.35 万元，较上年同期减少 1.79%；实
现归属于母公司所有者的净利润-10,808.88 万元。

公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地召开董事会会议及专门委员会会议，推进各项工作有序、规范实施，确保公司科学决策和规范运作。

二、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
《公司法》《公司章程》的要求。公司所有董事能够正常有序地开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（一）董事会会议召开情况

序号 时间 届次 审议议案

1. 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

2. 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

3. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

4. 《关于〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

5. 《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

6. 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

7. 《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

8. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9. 《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的
议案》

10. 《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
第二届董 报告〉的议案》

1 2025 年 4 事会第十 11. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

月 23 日 一次会议 12. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

13. 《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》
14. 《关于评估独立董事独立性的议案》

15. 《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的
议案》

16. 《关于〈审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督
职责情况报告〉的议案》

17. 《关于〈未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规
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