公告日期：2026-04-24

广东安达智能装备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原由彭建华先生、赵明昕先生和刘勇先生三名成员组成，其中彭建华先生、赵明昕先生为独立董事，审计委员会召集人由会计专业人士彭建华先生担任。2025 年 9 月，因公司治理结构调整，刘勇先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员；经公司职工代表大会选举及第二届董事会第十四次会议审议通过，由高芳女士担任第二届董事会职工代表董事及董事会审计委员会委员。调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为彭建华先生、赵明昕先生和高芳女士，召集人为彭建华先生。

公司董事会审计委员会符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自参加了会议，会议召开的简要情况如下：

序号 会议召开 会议届次 审议的议案名称

时间

2025 年 3 第二届董事会审计委 1、《关于 2024 年年度报告审计工作进展的
1 月 28 日 员会第八次会议 议案》

1、《关于天健会计师事务所 2024 年审计工

作总结的议案》

2、《关于审议〈2024 年年度报告〉全文及

其摘要的议案》

3、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议

案》

5、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉
的议案》

2025 年 4 第二届董事会审计委 6、《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议

2 月 21 日 员会第九次会议 案》

7、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职

报告的议案》

8、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情

况评估报告〉的议案》

9、《关于〈审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告〉的议案》

10、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍

生品交易业务的议案》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。