公告日期：2025-06-27

2-2 法律意见书

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北京市嘉源律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司

1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 1
的法律意见书

北京市嘉源律师事务所关于上海硅产业集团股份有限公司

2 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 71
的补充法律意见书（一）

北京市嘉源律师事务所

关于上海硅产业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易的法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

目 录

释 义 ......2
正 文 ......9
一、 本次重组的方案......9
二、 本次重组相关方的主体资格......19
三、 本次重组的相关协议......33
四、 本次重组的授权和批准......34
五、 本次重组的标的资产......35
六、 本次重组涉及的其他重要事项......53
七、 本次重组的实质条件......54
八、 关联交易与同业竞争......60
九、 信息披露......63
十、 参与本次重组的证券服务机构及其资质......64
十一、 内幕信息知情人登记制度的执行情况...... 65
十二、 结论意见...... 66

释 义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下：

沪硅产业、上 指 上海硅产业集团股份有限公司

市公司、公司

新昇晶投 指 上海新昇晶投半导体科技有限公司，曾用名上海晶昇新
诚半导体科技有限公司

新昇晶科 指 上海新昇晶科半导体科技有限公司

新昇晶睿 指 上海新昇晶睿半导体科技有限公司

标的公司、标 指 新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿

的企业

海富半导体基 指 海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）

金

晶融投资 指 共青城晶融投资合伙企业（有限合伙）

产业基金二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

上海闪芯 指 上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）

中建材新材料 指 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合
基金 伙）

上国投资管 指 上海上国投资产管理有限公司

混改基金 指 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

共青城新昇 指 共青城新昇投资有限公司

交易对方 指 海富半导体基金、晶融投资、产业基金二期、上海闪芯、
中建材新材料基金、上国投资管、混改基金

标的资产 指 新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇
晶睿 48.7805%股权

上海励硅 指 上海励硅半导体科技合伙企业（有限合伙）

上海新昇 指 上海新昇半导体科技有限公司

产业投资基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司

国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司

太原晋科 指 太原晋科半导体科技有限公司

晋科硅材料 指 太原晋科硅材料技术有限公司

沪硅产业拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方
本次重组、本 指 购买其持有的新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科
次交易 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权，并向不超过 35
名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金

本次发行股份 沪硅产业拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方
及支付现金购 指 购买其持有的新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科
买资产 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权

本次发行、本

次发行股份、 指 沪硅产业向交易对方发行境内上市的人民币普通股作为
本次发行股份 购买标的资产的部分对……
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