公告日期：2025-11-27

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-072
上海硅产业集团股份有限公司

关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

上海硅产业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上
海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证
监许可〔2025〕2140 号），具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日披露的《上海
硅产业集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-066）。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行对象为海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国际集团投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司。本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第二届董事会第二十六次会议决议公告日。经交易各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行价格为15.01 元/股。本次向交易对方发行股份数量的具体情况如下：

序 交易对方 股份对价金额 股份发行数量
号 （元） （股）

1 海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有 1,568,385,966.19 104,489,404

限合伙）

序 交易对方 股份对价金额 股份发行数量
号 （元） （股）

2 国家集成电路产业投资基金二期股份有限 3,407,017,543.86 226,983,180
公司

3 上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙） 367,957,894.74 24,514,183

4 中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙 699,819,512.20 46,623,551
企业（有限合伙）

5 上海国际集团投资有限公司 411,658,536.59 27,425,618

6 中国国有企业混合所有制改革基金有限公 260,717,073.17 17,369,558
司

合计 6,715,556,526.75 447,405,494

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次交易不会导致公司控制权变更。

三、本次权益变动前后公司 5%以上股东持股情况

本次交易前后（未考虑募集配套资金），上市公司 5%以上股东持股情况如下表所示：

本次重组前 本次重组后（不考虑募集配
股东名称 套资金）

持股数量 持股比 持股数量（股） 持股比例
（股） 例

国家集成电路产业投资基金股 567,000,000 20.64% 567,000,000 17.75%
份有限公司

上海国盛（集团）有限公司 546,000,000 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。