公告日期：2026-02-07

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-011
上海硅产业集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日

至2026 年 2 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 √

1.01 关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司及其子公司 √

2026 年度日常关联交易预计额度的议案

1.02 关于与深圳市志橙半导体材料股份有限公司2026年度 √

日常关联交易预计额度的议案

1.03 关于与 Soitec 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 √

1.04 关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 √

2026 年度日常关联交易预计额度的议案

1.05 关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司 √

2026 年度日常关联交易预计额度的议案

1.06 关于与上海新微半导体有限公司2026年度日常关联交 √

易预计额度的议案

1.07 关于与广州新锐光掩模科技有限公司2026年度日常关 √

联交易预计额度的议案

1.08 关于与 Axcelis Technology 2026 年度日常关联交易预 √

计额度的议案

2 关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案 √

3 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 √

商变更登记的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案，已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。相关
公告已于 2026 年2 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披
露媒体上予以披露。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统……
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