公告日期：2026-02-28

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-014
上海硅产业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 606

普通股股东人数 606

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,526,465,313

普通股股东所持有表决权数量 1,526,465,313

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 46.1862

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.1862

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会
议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

1.01、议案名称：关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司及其子公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,525,029,337 99.9059 1,124,883 0.0736 311,093 0.0205

1.02、议案名称：关于与深圳市志橙半导体材料股份有限公司 2026 年度日
常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,525,025,161 99.9056 1,119,883 0.0733 320,269 0.0211

1.03、议案名称：关于与 Soitec 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,525,035,161 99.9063 1,081,883 0.0708 348,269 0.0229

1.04、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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