公告日期：2026-04-17

上海硅产业集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的规定，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2025年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事张鸣先生、董事徐怡婷女士、独立董事夏洪流先生，其中会计专业人士张鸣先生担任委员会召集人。

2025年8月15日，公司进行第三届董事会换届选举，并选举产生第三届董事会审计委员会。第三届董事会审计委员会由独立董事严杰先生、董事杨卓先生、董事徐怡婷女士、独立董事夏洪流先生和独立董事孙清清先生5名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由会计专业人士严杰先生担任委员会召集人。
二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年，审计委员会认真履行职责，共召开了8次会议，全体委员亲自出席了会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 会议内容

第二届董事会审计委员 2025 年 1 1. 听取外部审计机构2024年度年审计划工作报告
会 2025 年第一次会议 月 22 日

1. 审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
2. 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
3. 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
第二届董事会审计委员 2025 年 4 4. 审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
会 2025 年第二次会议 月 22 日 情况专项报告的议案》

5. 审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
6. 审议《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况
的评估报告的议案》

7. 审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责的情况报告的议案》

8. 审议《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情
况报告的议案》

9. 审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

10. 听取外部审计机构 2024 年度审计工作报告

11. 听取公司 2024 年度内审工作报告以及 2025 年
度内审工作计划

第二届董事会审计委员 2025 年 4 1. 审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

会 2025 年第三次会议 月 25 日

1. 审议《关于本次交易相关审计报告、备考审阅
第二届董事会审计委员 2025 年 5 报告及评估报告的议案》

会 2025 年第四次会议 月 19 日 2. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案》

第二届董事会审计委员 2025 年 6 1. 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

会 2025 年第五次会议 月……
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