公告日期：2026-02-13

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-018
浙江蓝特光学股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议通知于 2026 年 2 月 12 日以口头形式发出，于 2026 年 2 月 12 日在公司会议
室采用现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长徐云明召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名；部分有关人员列席参与了本次会议。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；

董事会认为：公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定 2026 年 2 月 12 日为授予日，并同意以 21.92 元/股的授予价格向 211
名激励对象授予 208.00 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事徐云明、徐梦涟、吴明回避表决。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日

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