公告日期：2026-03-17

浙江蓝特光学股份有限公司 2025 年度

董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江蓝特光学股份有限公司审计委员会工作制度》（以下简称“《审计委员会工作制度》”）等有关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现将董事会审计委员会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由独立董事程俊、潘林华及非独立董事王芳立3 名成员组成，程俊担任审计委员会召集人。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，
在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况

会议名称 召开时间 审议议案

1、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》；

2、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

第五届董事会审计 2025 年 4 月 6、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

委员会第八次会议 23 日 7《. 关于<2024年度审计委员会对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》；

8、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>
的议案》；

9、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；

10、《关于公司开展 2025 年度外汇套期保值业务的议
案》；

11、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》；

12、《关于审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的 2024 年度财务报表及相关报告的议案》。

第五届董事会审计 2025 年 8 月 1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；

委员会第九次会议 21 日 2、《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》。

第五届董事会审计 2025 年 10 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

委员会第十次会议 月 24 日

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作制度》的规定，与公司聘请的年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）保持密切、持续的沟通，对预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了沟通。董事会审计委员会对天健工作情况进行了监督，认为该机构能够严格按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵守职业道德，认真履行审计职责，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见。出……
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