公告日期：2026-04-30

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-039
浙江蓝特光学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝特光学”）第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事
5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届
董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名徐云明先生、王芳立先生、吴明先生、陈骏先生、徐梦涟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士为公司第六届董事会独立董事候选人。其中，程俊女士为会计专业人士，且黄腾超先生、潘林华先生、程俊女士均已获得相关独立董事培训证明材料。上述第六届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，且在公司连续任职时间均未超过六年；董事会候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不超过公司董事候选人总数的二分之一。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易 所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年第二次临时股东 会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。
上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审 议通过之日起三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺及董事会提 名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事 任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的 教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事 管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的 相关要求。

公司第六届董事会将自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起成立，任
期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第五届董 事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

附件：
一、非独立董事简历

徐云明先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1986 年 9 月至 1995 年 4 月先后在嘉兴市有色金属压延厂任质检科长、嘉兴市复
合织物厂任经营科长，1995 年 5 月至 2003 年 7 月在嘉兴蓝特光学镀膜厂任厂长，
2003 年 8 月至 2011 年 5 月任嘉兴蓝特光学有限公司董事长兼总经理，2011 年 5
月至今任蓝特光学董事长兼总经理。徐云明先生还担任了浙江蓝海光学科技有限公司董事长、浙江蓝创光电科技有限公司执行董事兼总经理、嘉兴蓝拓股权投……
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