公告日期：2026-04-30

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2026-040
浙江蓝特光学股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专 √

2 项账户及签署三方监管协议的议案》
累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立

3.00 董事候选人的议案》 应选董事（5）人

3.01 选举徐云明为第六届董事会非独立董事候选人 √

3.02 选举王芳立为第六届董事会非独立董事候选人 √

3.03 选举吴明为第六届董事会非独立董事候选人 √

3.04 选举陈骏为第六届董事会非独立董事候选人 √

3.05 选举徐梦涟为第六届董事会非独立董事候选人 √

《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董

4.00 事候选人的议案》 应选独立董事（3）人

4.01 选举黄腾超为第六届董事会独立董事候选人 √

4.02 选举潘林华为第六届董事会独立董事候选人 √

4.03 选举程俊为第六届董事会独立董事候选人 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司于 2026年 4 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《关于董事会换届选举的公告》。2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进……
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