公告日期：2026-05-29

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-012

中国电器科学研究院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 123

普通股股东人数 123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 321,162,706

普通股股东所持有表决权数量 321,162,706

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.3975

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.3975

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长兼总经理孙君光先生因工作原因未
能参加会议，经过半数董事推举，由董事孟超先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符
合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式列席10人，董事长兼总经理孙君光先生因工作原因未能参加会议。
2、 公司副总经理兼董事会秘书王柳女士、财务总监韩保进先生及纪委书记贾春梅女士列席了本次会议。
3、北京金诚同达律师事务所的见证律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 320,936,791 99.9297 172,802 0.0538 53,113 0.0165

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 320,953,202 99.9348 183,919 0.0573 25,585 0.0079

3、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 320,871,255 99.9092 223,837 0.0697 67,614 0.0211

4、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬核定和 2026……
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