公告日期：2025-07-12

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-022
中国电器科学研究院股份有限公司

关于经理层换届及更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于经理层换届的议案》及《关于提名董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、经理层换届

鉴于公司本届经理层任期已届满，经公司董事会审议通过，同意聘任孙君光先生为公司总经理，聘任韩保进先生为公司财务总监，聘任易理先生、顾泽波先生、王柳女士、邓俊泳先生为公司副总经理，上述人员简历详见附件，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起三年。前述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审查通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过。上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司本次经理层换届完成后，陈传好先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职，另有任用。截至本公告披露日，陈传好先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 133.95 万股，占公司股份总数的 0.33%。陈传好先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，忠实履行自身义
务，有力推动了公司成套装备业务的发展及其国际市场的拓展，为公司国际业务 布局筑牢根基。公司及公司董事会对陈传好先生为公司发展所付出的努力和做出 的重要贡献表示衷心的感谢！

二、更换董事

（一）董事离任

因工作调整，陈立新先生于 2025 年 7 月 11 日向公司董事会递交书面辞职报
告，提请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞去前述职务后，陈立新 先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈立新先生通过公司员工持股 平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 154 万股，占公司股 份总数的 0.38%。具体情况如下：

1.离任的基本情况

是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因

到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

董事及董

事会战略

陈立新 2025.7.11 2026.9.11 工作调整 否 否

委员会委

员

2.离任对公司的影响

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的有关规定，陈立新先生的辞任自公司收到通知之日生效。陈立新先生已按照公 司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

陈立新先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职 守，在参与公司董事会定战略、做决策、防风险等各项工作中，始终从公司整体 利益出发，建言献策，为公司的稳健发展贡献了重要力量。公司及公司董事会对 陈立新先生为公司发展所做的重大贡献致以衷心的感谢！

（二）提名董事候选人

为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，经公司控股股东中国机械工
业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名孙君光先生（简历附后）为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。

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