公告日期：2026-04-28

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2026-009
中国电器科学研究院股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

关于《公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权》

1 √

的议案

2 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

4 关于公司董事 2025 年度薪酬核定和 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于预计新增日常关联交易的议案 √

6 关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案 √

注：股东会将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》及《公司高管 2026 年度薪酬方案》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。部分

公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。本次股东会会议资料将另行公布。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。