公告日期：2026-04-28

中国电器科学研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中国电器科学研究院股份有限公司（下称公司）的独立董事，本人在任职期间严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，充分发挥自身专业优势和独立作用，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期内履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘奕华：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师；广州市机电工业局科长；广州机电行业协会副会长兼秘书长；广东太力科技集团股份有限公司独立董事。2025 年任职期内，本人担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，中山大洋电机股份有限公司、广东安达智
能装备股份有限公司独立董事及公司独立董事。自 2025 年 4 月 7 日起，本人因
连续任职满六年不再担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人对自身履职的独立性进行了自查。作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中关于独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年本人任职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东会。本人亲自出席
会议，与公司经营管理层保持充分沟通，谨慎行使表决权，对任职期内召开的董事会会议所审议的议案均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。本人认为，任职期内公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，符合全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

2025 年任职期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员与战略委员会委员。任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会、战略委员会会议，本人出席了 1 次董事会提名委员会会议，并作为独立董事列席了 1 次董事会审计与风险管理委员会会议。本人对拟提名的独立董事候选人的个人履历、职业背景、专业能力、诚信信息报告等材料进行了审查，本人认为候选人具备担任公司独立董事所需的专业知识和履职能力，符合法律法规及公司内部制度要求。会议审议通过相关议案，同意将其提交董事会审议。作为独立董事，本人与董事会审计与风险管理委员会、公司经理层一起与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计师进行了会谈，并请年审会计师务必按照审计工作计划有序推进审计工作，在约定时限内提交审计报告，以确保公司 2024 年年度报告按时披露。

（三）参加独立董事专门会议情况

2025 年任职期内，本人参加了 1 次独立董事专门会议，对拟提交董事会审
议的独立董事候选人提名事项进行了审阅，未发现存在损害公司或中小股东利益的情况；同时，本人按《上市公司独立董事管理办法》等规定完成了独立性自查并提交了书面报告。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期内，本人未对董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期内，本人与年度审计机构会计师等相关人员进行会谈，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年任职期内，本人持续关注公司日常与投资者交流及信息披露情况，督促公司在合规范围内，及时有效回应投资者关切，切实保障所有股东特别是中小股东的合法权益。

（七）在公司现场工作情况

2025 年任职期内，本人通过出席公司股东会、董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员进行沟通，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制情况，积极有效地履行独立董事职责，促进公司决策的科学性和合理性。

（八）公司配合独立董事工作的情况

2025 年本人任职期内，公司为保证本人有效行使职权，为本人履职提供了必要的条件并给予了积极有效的配合和支持。在各类会议召开前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确送达至本人；公司董事长及高级管理人员与本人保持沟通，认真回应本人关切；协助本人紧密……
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