公告日期：2026-04-28

中国电器科学研究院股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会2025年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国电器科学研究院股份有限公司章程》和《中国电器科学研究院股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，作为中国电器科学研究院股份有限公司（简称公司）董事会审计与风险管理委员会，现就2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计与风险管理委员会基本情况

报告期初，公司第二届董事会审计与风险管理委员会由独立董事柳建华先生、独立董事邓柏涛先生及董事汪冰先生组成，其中主任委员（召集人）独立董事柳建华先生为会计专业人士。根据独立董事连续任职年限的规定，公司分别于2025年3月20日、2025年4月7日召开第二届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于更换独立董事的议案》。更换独立董事后，公司第二届董事会审计与风险管理委员会由独立董事王艳女士、独立董事陈贤凯先生及董事汪冰先生组成，其中主任委员（召集人）独立董事王艳女士为会计专业人士。

二、董事会审计与风险管理委员会2025年度会议召开情况

2025 年度董事会审计与风险管理委员会共召开 9 次会议，会议均符合三分
之二以上委员出席的规定，会议召集、召开程序合法有效。具体如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1.公司经理层向与会委员及独立董事汇报了
2024 年度经营运行、财务状况、募集资金使用、
第二届董事会审 2025 年 关联交易、对外担保及规范运作等情况。

计与风险管理委 1 月 10 日 2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计师
员会第九次会议 出席会议，就公司 2024 年度是否涉及披露业
绩预告及年度审计工作进度与参会人员沟通
会谈并达成相关共识。

1.出席会议人员与独立董事及容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）年度审计会计师就 2024
第二届董事会审 2025 年 年度审计工作初步结果进行会谈

计与风险管理委 3 月 18 日 2.审议《关于<公司董事会审计与风险管理委
员会第十次会议 员会 2024 年度履职报告>的议案》

3.审议《关于<2024 年度内部审计工作报告>
的议案》

会议名称 召开时间 会议内容

1.审议《关于公司与国机财务有限责任公司重新签
署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

2.审议《关于<国机财务有限责任公司风险持续评
估报告>的议案》

3.审议《关于<公司 2024 年募集资金存放与实际使
用情况专项报告>的议案》

4.审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议
案》

5.审议《关于预计新增日常关联交易的议案》

6.审议《关于<2024 年度利润分配方案原则>的议
案》

7.审议《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
8.审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议
第二届董事会 案》

审计与风险管 2025 年 9.审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议
理委员会第十 4 月 10 日 案》

一次会议 ……
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