公告日期：2026-04-28

中国电器科学研究院股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员积极性和创造性，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司全体董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）坚持完善现代企业制度方向，推动改革发展，规范公司治理，增强发展活力。

（二）坚持激励与约束相统一，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理的激励作用。

（三）坚持统筹兼顾，完善与公司经济效益相匹配、与公司功能定位相适应的薪酬决定机制，优化公司内部收入分配关系。

（四）坚持短期激励与中长期激励相结合，合理设定薪酬结构及占比，综合考虑收入水平与短期绩效及中长期发展贡献的匹配关系。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责以下事项：

（一）每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；

（三）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。相关内容可通过董事会工作报告予以披露。

第八条 公司人力资源部负责公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施，配合董事会薪酬与考核委员会完成董事和高级管理人员绩效考核与薪酬管理的日常工作。

第三章 考核评价、薪酬结构与薪酬发放

第九条 董事、高级管理人员考核评价

（一）公司对高级管理人员开展年度考核、任期考核，考核结果与薪酬直接挂钩。考核应依据经审计的财务数据开展。具体绩效考核根据高级管理人员相关考核制度执行。

（二）独立董事履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

（三）非独立董事绩效考核根据相关考核制度执行。

第十条 公司工资总额管理坚持市场化改革方向，坚持工资与效益联动，坚持效率与公平并重，建立与劳动力市场基本适应、与公司经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。公司董事和高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司经营情况、战略规划情况、个人履职情况等因素综合确定。公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理
人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第十一条 外部董事津贴

外部董事指不在公司担任除董事以外职务的董事。

（一）独立董事津贴

独立董事津贴包含固定津贴、会议津贴。津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过后确定。固定津贴按月发放，会议津贴按次发放。

独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，除此之外不在公司享受其他薪酬福利待遇。

（二）其他外部董事津贴

其他外部董事可以在公司领取津贴，津贴包含年度固定津贴和会议津贴。津贴标准结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，经公司股东会审议通过后确定。固定津贴按月发放，会议津贴按次发放。

第十二条 内部董事和高级管理人员

内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事。内部董事和高级管理人员的薪酬标准应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，结合在公司担任的职务与岗位责任确定。

内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。内部董事和高级管理人员的绩效薪酬和任期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，一定比例绩效薪酬采取递延支付。

内部董事和高级管理人员的薪酬发放进度以及递延支付等根据公司内部相关管理制度……
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