公告日期：2026-04-28

中国电器科学研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人于2025年4月7日经中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。自本人担任公司独立董事以来，严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的要求，诚信勤勉，忠实履行职责，注重维护公司利益、维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人裴海龙：博士研究生学历。历任华南理工大学自动化专业讲师、副教授、教授，自动化科学与工程学院副院长，常务副院长。现任教育部“自主系统与网络控制”重点实验室主任、广东省无人机系统工程技术研究中心主任、广东省自动化学会副理事长、《控制理论与应用》主编及公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东；未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职；未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来；本人未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；最近十二个月内不存在前述列举情形；不存在法律法规规定的不具备独立性的其他情形。因此，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

2025 年度，本人共参加公司召开的 7 次董事会会议、4 次股东会会议。本人
对董事会会议所审议的全部议案均无异议，没有投反对票和弃权票的情况发生。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参加董事会下设专门委员会会议情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2025 年度任职期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了 2 次会议，会议具体内容如下：

召开日期 会议内容

审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》《公
2025-04-10 司 2024 年度工资总额决算和 2025 年度工资总额预算
的议案》《关于 2024 年度高管绩效考核和薪酬核定的
议案》。

2025-10-11 审议《关于经理层成员年度经营责任书、新聘任高管
岗位聘任协议及任期经营责任书的议案》。

经董事会薪酬与考核委员会全体委员审议，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、董事会提名委员会

2025 年度任职期内，本人参加了董事会提名委员会会议 2 次，具体情况如下：

召开日期 会议内容

2025-07-11 审议《关于经理层换届的议案》《关于提名董事候选
人的议案》。

2025-10-15 审议《关于提名非独立董事候选人的议案》《关于提
名独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会全体委员审议，同意将上述议案提交公司董事会审议。
3、董事会战略委员会

2025 年度任职期内，本人参加了董事会战略委员会会议 1 次，具体情况如下：

召开日期 会议内容

1.审议《关于制定<市值管理制度>的议案》；2.听取
2025-12-16 《公司“十四五”战略规划评估、十五五规划预研
工作报告……
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