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发表于 2025-07-03 18:02:23 股吧网页版
东来技术:第三届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-04


证券代码:688129 证券简称:东来技术 公告编号:2025-017
东来涂料技术(上海)股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
二次会议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 7 月 3 日以现场与通讯相结合的方
式召开,本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,本次会议经全体董事同意豁免临时董事会提前通知的时间要求。

本次会议由董事长朱忠敏先生主持,高级管理人员列席,会议应到董事 7名,实到董事 7 名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场与通讯相结合的方式表决以下议案:

(一)审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》及相关法律法规的要求,董事会同意公司拟通过集中竞价交易方式,按市场价格减持回购专用证券账户部分股份,计划减持数量不超过 1,204,788 股,占公司总股本的 1%,所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金。公司本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》(公告编号:2025-018)。

特此公告。

东来涂料技术(上海)股份有限公司董事会
2025 年 7 月 4 日

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