公告日期：2025-08-01

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2025-024
东来涂料技术（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18

普通股股东人数 18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,530,680

普通股股东所持有表决权数量 80,530,680

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

权数量的比例（%） 72.4306

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%） 72.4306

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 9,295,573 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席并主
持本次股东会，本次会议由过半数董事推举董事、副总经理李白先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席本
次股东会；
2、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）

1.01 毛新勇 80,492,647 99.9528 是

（二） 非累积投票议案
2、议案名称：关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 80,530,680 100 0 0 0 0

3、议案名称：关于制定、修订部分内部治理制度的议案
3.01 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 80,530,680 100 0 0 0 0

3.02 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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