公告日期：2026-03-31

东方证券股份有限公司

关于东来涂料技术（上海）股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等有关规定，对公司募投项目延
期的事项进行了详细核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2118 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，公司本次募集资金
净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上述募集资金已经
全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日
出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761 号）。

二、募投项目的基本情况

根据《东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-004），截至本核查意见出具日，公司首次公开发行股票募集资金的投入与使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺投 截至本核查意见
号 项目名称 资总额 调整后投资总额 出具日累计投入
金额

1 万吨水性环保汽车涂料项 不适用 34,608.42 17,411.82
目

序 募集资金承诺投 截至本核查意见
号 项目名称 资总额 调整后投资总额 出具日累计投入
金额

2 补充流动资金项目 6,500.00 6,500.00 6,532.09

合计 不适用 41,108.42 23,943.91

注 1：上表“截至本核查意见出具日累计投入金额”未经审计。
注 2：公司募投项目补充流动资金截至本核查意见出具日累计投入金额与承诺投入金额的差
额 32.09 万元，系 2021 年补充流动资金 6,500.00 万元在账户存放过程中产生的利息 32.09 万
元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

经公司审慎研究，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟将“万吨水性环保汽车涂料项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期

万吨水性环保汽车涂料项目 2026 年 3 月 2026 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司稳步推进募投项目建设，并结合宏观经济环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。在实际建设过程中，由于后续内部装修、设备安装等环节工艺要……
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