公告日期：2026-04-24

东方证券股份有限公司

关于东来涂料技术（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对东来技术 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据2020年9月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，
募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元
后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19
日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于 2020 年 10 月 19 日出具了编号为信会师报字[2020]第 ZA15761 号《验资报
告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 10 月 19 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 45,660.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 4,950.86

二、募集资金净额 40,709.14

减：

以前年度已使用金额 15,899.63

本年度使用金额 5,639.19

暂时补流金额 -

现金管理金额（注） 20,143.44

银行手续费支出及汇兑损益 0.22

加：

募集资金利息收入 3,840.43

三、报告期期末募集资金余额 2,867.09

注：是指对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品尚未归还金额，详情参见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理……
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