公告日期：2026-04-24

东来涂料技术（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会变更前由独立董事王健胜先生、董事朱志耘先生和独立董事苏涛永先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的王健胜先生担任。

2025 年 7 月，董事朱志耘先生辞去公司第三届董事会非独立董事及审计委
员会委员职务。公司于 2025 年 7 月 11 日召开公司第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名毛新勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第三
届董事会届满之日止。2025 年 7 月 31 日，上述议案经公司 2025 年第一次临时
股东会审议通过。

变更后的公司第三届董事会审计委员会由独立董事王健胜先生、董事毛新勇先生和独立董事苏涛永先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的王健胜先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，历次会议均由全体委员
出席，具体情况如下：

序 届次 召开时间 审议议案

号

第三届董 1. 审议《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

1 事会审计 2025 年 3 月 2. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
委员会第 31 日 3. 审议《关于 2025 年度审计机构选聘文件的议案》

六次会议

1. 审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告
的议案》

2. 审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
第三届董 3. 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2 事会审计 2025 年 4 月 4. 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

委员会第 14 日 5. 审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情
七次会议 况的专项报告的议案》

6. 审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

7. 审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

8. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合

伙）作为公司审计机构的议案》

第三届董 1. 审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
事会审计 2025 年 8 月 2. 审议《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
3 委员会第 15 日 用情况的专项报告的议案》

八次会议 3. 审议《关于 2025 年半年度内部审计工作报告的

议案》

第三届董 1. 审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》

4 事会审计 2025 年 10 月 2. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

委员会第 14 日 的议案》

九次会议

三、董……
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