公告日期：2026-05-21

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2026-017

杭州晶华微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A
座 501 室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

普通股股东人数 44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,508,845

普通股股东所持有表决权数量 66,508,845

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

55.2792
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2792
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司副总经理、董事会秘书纪臻女士列席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 66,471,517 99.9438 36,328 0.0546 1,000 0.0016

2、 议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 66,471,517 99.9438 36,328 0.0546 1,000 0.0016

3、 议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 66,471,517 99.9438 36,328 0.0546 1,000 0.0016

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

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