公告日期：2025-07-12

国泰海通证券股份有限公司

关于杭州晶华微电子股份有限公司

募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“晶华微”或“公司”）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司募投 项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点事项进行了核查，具体 情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会公 开发行人民币普通股1,664万股，每股发行价格为人民币62.98元，募集资金总额 为1,047,987,200.00元；减除发行费用127,450,183.35元后，募集资金净额为 920,537,016.65元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并于2022年7月26日出具了验资报告（天健验﹝2022﹞385号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监 管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目基本情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟投入募集 累计投入金额 投资进度
序号 项目名称 资金金额 （含尚未置换金 （%）
额）

1 智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产 21,089.00 5,556.18 26.35
业化项目

2 工控仪表芯片升级及产业化项目 19,069.00 2,996.32 15.71

3 高精度 PGA/ADC 等模拟信号链 17,519.00 3,149.81 17.98
芯片升级及产业化项目

4 研发中心建设项目 12,323.00 3,182.01 25.82

5 补充流动资金 5,000.00 5,108.88 102.18

合计 75,000.00 19,993.20 26.66

注：1、补充流动资金累计投入金额包含相应的利息收入；2、为确保募投项目资金及时支付以及募集资金的规范使用，保障募投项目的顺利推进，公司根据实际情况先以自有资金、承兑汇票支付募投项目相关款项，并建立明细台账，后续将按季度履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上一季以自有资金、承兑汇票支付的募投项目相关款
项。 公司已于 2022 年 10 月 28 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

三、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后项目达到预
使用状态日期 定可使用状态日期

1 智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业 2025 年 7 月……
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