公告日期：2025-09-05

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-043
杭州晶华微电子股份有限公司

关于开立募集资金专用账户并签订募集资金

专户存储四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62.98 元，募集资金总额为 1,047,987,200.00 元；减除发行费用 127,450,183.35 元后，募集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 26 日出具了验资报告（天健验﹝2022﹞385 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司（以下简称“晶华智芯”）增加设立募集资金专用账户用
于存放募投项目研发中心建设项目部分资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增设募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-039）。

近日，公司、晶华智芯与保荐机构及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专用账户开立情况如下：

开户主体 募投项目 开户银行 银行账号

晶华智芯 研发中心建设 杭州银行股份有限公 4403041060000314531
项目 司深圳科技支行

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方一：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“甲方一”）

甲方二：深圳晶华智芯微电子有限公司（以下简称“甲方二”，与“甲方一”合称“甲方”）

乙方：杭州银行股份有限公司深圳科技支行（以下简称“乙方”）

丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构/财务顾问）（以下简称“丙方”）
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
4403041060000314531，截至 2025 年 9 月 3 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用
于甲方二研发中心建设项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方二以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月
/ 日，期限 / 个月。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。

2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丙方作为甲方一的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式……
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