公告日期：2026-04-29

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2026-006
杭州晶华微电子股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议
的通知于2026年4月18日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，严格执行股东会决议，保障公司规范运作和可持续发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》

本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，能够合理地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状
况和 2025 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 7 票，……
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