公告日期：2026-04-29

杭州晶华微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，杭州晶华微电子股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为余景选先生、陈
英骅先生、何乐年先生，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事余景选先生 担任。

二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了十一次会议，全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项

第二届董事会审计委 2025 年 1 月 9 日 审议以下议案：《关于与审计机构沟通 2024 年度审
员会第十一次会议 计计划的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 4 月 10 日 审议以下议案：《关于 2024 年度审计报告相关事项
员会第十二次会议 沟通的议案》

审议以下议案：

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增股
本预案的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 4 月 17 日 4、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的
员会第十三次会议 专项报告的议案》

5、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报
告的议案》

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
7、《关于 2024 年会计师事务所履职情况评估报告
的议案》

8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》

11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

第二届董事会审计委 2025 年 4 月 24 日 审议以下议案：《关于 2025 年第一季度报告的议
员会第十四次会议 案》

第二届董事会审计委 2025 年 5 月 15 日 审议以下议案：《关于为全资子公司提供担保的议
员会第十五次会议 案》

审议以下议案：

第二届董事会审计委 1、《关于募投项目延期、终止以及增加实施内

员……
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