公告日期：2025-07-08

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-086
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,439,641

普通股股东所持有表决权数量 105,439,641

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 51.0707

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.0707

注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 7 月 1 日，公司股份总数为 211,609,573 股，有表
决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,103,501 股及回购专户拟注销的业绩补偿股份 47,725 股）为 206,458,347 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事高强先生、徐影女士、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事王瑞女士、黄勇先生以通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 105,393,605 99.9563 38,247 0.0363 7,789 0.0074

2、 议案名称：《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
2.01、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090

2.02、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
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