公告日期：2026-03-10

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年3月 9日在上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会
第十六次会议。本次会议的通知于 2026 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发
出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

审议并通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司本次激
励计划的预留授予日为 2026 年 3 月 9 日，授予价格为 21.39 元/股，向符合授予条
件的 194 名激励对象授予 60.00 万股预留部分限制性股票。

表决结果：6 名同意，占全体无关联关系董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。

关联董事徐影女士为本次激励计划的激励对象，进行回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会
2026 年 3月 10 日

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