公告日期：2026-04-23

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-017
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划

已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于 2026
年 4 月 20 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、2026 年 4 月 21
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分 2025 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2025 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。上述相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

（2）2025 年 2 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《上海皓元医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-023）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄勇先生作为征集人，就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 6 日，公司对本次激励计划拟首次授
予激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何
员工对本次拟首次授予激励对象提出异议。2025 年 3 月 7 日，公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海皓元医药股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-026）。

（4）2025 年 3 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

同时，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易情
形。公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《上海皓元医药股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-027）。

（5）2025 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（6）2025 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议、第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，律师出具了相应的法律意见书。公司于
2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
（7）2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会
议、第四届董事会第十六次会议，审议……
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