公告日期：2026-04-23

上海皓元医药股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海皓元医药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的规定以及董事会赋予的权利和义务，公司审计委员会认真履行职责，维护公司整体利益，现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事高垚先生、独立董事袁彬先生、董事李硕梁先生组成，主任委员由具有专业财务知识的独立董事高垚先生担任。

2025 年 1 月，公司顺利完成第四届董事会、监事会换届工作。公司于 2025
年 1 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，董事会选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员。

公司第四届董事会审计委员会委员由独立董事王瑞女士、独立董事黄勇先生、董事徐影女士组成，主任委员由具有专业财务知识的独立董事王瑞女士担任。
二、2025 年度审计委员会召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 9 次，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员均参加了各次会议，对公司年度报告审计、聘请 2025 年度审计机构、定期报告、预计日常性关联交易事项、募集资金存放与使用情况的专项报告、计提资产减值准备等事项进行了审议并通过了全部议案，具体情况如下：

会议时间 会议名称 议案名称

2025年1月 第四届董事会

23 日 审计委员会第 《关于聘任公司财务总监的议案》

一次会议

《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况报告的议案》

《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2025年3月 第四届董事会 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

25 日 审计委员会第 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

二次会议 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司计提资产减值准备的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

2025年4月 第四届董事会 《关于公司计提资产减值准备的议案》

28 日 审计委员会第

三次会议 《关于公司新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》

第四届董事会 《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

2025年6月 审计委员会第 《关于修订<公司财务管理制度>的议案》

18 日 四次会议

《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

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