公告日期：2026-04-23

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-008
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21日在上海市
浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事
会第十七次会议。本次会议的通知于 2026年 4 月 10 日以专人送达及电子方式发出。
本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行自身职责，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。

（二）审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度全体董事严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履
行董事职责，有效执行了股东会的各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的职责，充分利用专业知识较好地履行了审计委员会的职责。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议并通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
（五）审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所及《公司章程》《上海皓元医药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定和要求，充分发挥
了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0 名反对。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议并通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律……
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