公告日期：2026-04-23

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-020
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于 2026 年中期分红安排的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投

7 √

项目实施内容调整并延期的议案》

8.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √

《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> √

8.01 议案》

《关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东分红 √

8.02 回报规划>的议案》

8.03 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 √

9 商变更登记的议案》

《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

10 酬方案的议案》

11 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

本次股东会还将听取《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》的汇报。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已相应经公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十七次
会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公……
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