公告日期：2025-08-29

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-057
邦彦技术股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订公司部分治理制度，具体如下表：

序号 制度名称 是否提交股
东会审议

1 《累积投票制度实施细则》 是

2 《独立董事制度》 是

3 《募集资金管理制度》 是

4 《关联交易管理制度》 是

5 《对外担保管理制度》 是

6 《对外提供财务资助管理制度》 是

7 《董事会战略委员会工作细则》 否

8 《董事会提名委员会工作细则》 否

9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

10 《总经理工作细则》 否

11 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 否

12 《信息披露管理制度》 否

序号 制度名称 是否提交股
东会审议

13 《内幕信息知情人制度》 否

14 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 否

15 《投资者关系管理制度》 否

16 《会计师事务所选聘制度》 否

17 《董事会秘书工作细则》 否

18 《内幕信息知情人登记制度》 否

19 《对外投资管理办法》 否

20 《重大信息内部报告制度》 否

上述制度中，《累积投票制度实施细则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

修订后的部分相关制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会
2025年8月29日

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