公告日期：2026-04-29

邦彦技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（王晶）

作为邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2025年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王晶：1976年出生，中国国籍，拥有香港非永久居留权，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾任广州益力多乳品有限公司深圳分公司财务科长、瑞华会计师事务所高级项目经理、深圳领享投资有限公司投资总监、中山证券有限责任公司并购业务部执行总经理、江海证券有限公司并购融资部执行总经理。现任浙江仁智股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2025年5月至今担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年任职期间，公司共召开6次董事会会议和3次股东会。作为独立董
事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保
持密切沟通，细致研读相关资料并投了同意票，充分利用自身专业知识，结合 公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会 的科学决策。2025年任职期间，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的 情况。2025年任职期间，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独立董

是否连续两次

事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席次

未亲自出席会 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 数

议

王晶 6 6 5 0 0 否 3

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年任职期间，本人在董事会审计委员会和提名委员会中担任相应职务并 积极开展工作。2025年任职期间共出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次、 独立董事专门会议2次，本人对相关议案表决意见均为同意。会议的召集、召开 均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法 律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业 知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重 要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在2025年度任职期间，本人积极与承办公司审计业务的会计师事务所进行 沟通与交流，根据公司实际情况，对审计工作进行督促检查。在年审会计师事 务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、2025年年度审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时 与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证……
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